上海二三四五網(wǎng)絡(luò)控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議于2016年5月18日下午在上海市肇嘉浜路777號青松城大酒店4樓嵩山廳以現(xiàn)場和通訊表決結(jié)合的方式召開，本次會議通知于2016年5月11日以電子郵件方式發(fā)出。應(yīng)參加審議董事9人，實際參加審議董事9人。本次董事會由陳于冰先生召集并主持，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議有效。
全體董事審議并通過了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會董事長及副董事長的議案》、《關(guān)于選舉公司第六屆董事會各專門委員會委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》、《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》、《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》、《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計部負(fù)責(zé)人的議案》等多項議案。
董事會選舉陳于冰先生為第六屆董事會董事長，龐升東先生為第六屆董事會副董事長，任期自2016年5月18日起至第六屆董事會任期屆滿止。其他董事、監(jiān)事及高管情況詳見上市公司公告。（證券代碼：002195 證券簡稱：二三四五 公告編號：2016-033）
